青岛双桃精细化工（集团）有限公司第五届董事会第四次会议于2013年4月25日在青岛海尔山庄召开。公司股东会、监事会会议同期召开。

    出席本次会议的董事有青岛海湾集团有限公司曾庆军、林凤章、陈安源董事，中国信达资产管理股份有限公司张德印、王振董事，中国华融资产管理公司武振全董事，青岛市企业发展投资公司范建军董事因故未出席会议，委托林凤章董事行使职责。会议由董事长曾庆军同志主持，公司各股东代表、监事会成员及公司经营层高管人员列席了会议。

    会议审议通过了公司总经理林凤章同志2012年度工作报告。公司董事会认为2012年对公司来讲，是历史上最为困难的一年。由于国际国内经济增速趋缓，需求萎缩，纺织染化品和化工中间体产能过剩，公司生产经营比预想的要困难得多。公司遇到的困难既有整个化工行业面临的共性问题，也有企业的特殊困难，董事会对公司经营层一年来的工作给予了肯定。

    会议审议通过了《关于关于调整财务负责人的议案》。董事会根据公司总经理林凤章同志的提名，聘任于曙光同志任青岛双桃精细化工（集团）有限公司财务负责人。

会议审议通过了公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告。公司董事会认为，2013年国内外经济形势依然错综复杂，我国经济增长已由过去的高速增长向中速增长转换，由规模、速度效益增长向质量、技术效益增长转换。因此，要求公司经营层严格管理、开拓市场、控制费用、加快搬迁发展，确保完成2013年的工作目标。

会议审议通过了《关于现有融资与担保存量委托授权的议案》和《公司2012年度利润分配方案》。

    同期召开的股东会审议通过了董事会2012年度工作报告；审议通过了监事会2012年度工作报告;监事会审议通过了公司总经理林凤章同志2012年度工作报告;审议通过了公司副总经理于曙光同志2012年度财务决算及2013年度财务预算报告，审议通过了《关于现有融资与担保存量委托授权的议案》，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。会议完成了预定的议程，圆满结束。